Le nuove sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive e Dual Use istituite dall’UE. Come la geopolitica impatta sull’operatività aziendale nel commercio internazionale

PROGRAMMA 

• • Export-Import control e sanzioni economiche internazionali, una panoramica generale
  • Paesi sanzionati; beni, software, tecnologie, servizi vietati; soggetti in “black list” nella normativa UE
  • Elusione ed esportazioni indirette (triangolari), cautele contrattuali
  • “Dichiarazione di libera esportazione/importazione”, significato e responsabilità del firmatario
  • Nuove fattispecie di reato introdotte nel codice penale italiano per la violazione delle misure sanzionatorie istituite dall’UE
  • Novità sulla responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001
  • Gestione del rischio nel commercio internazionale: due diligence e trade compliance, PIC (Piani interni di Conformità)

RELATORE
Avv.to Marco Zinzani, Studio legale Padovan di Milano