Export-Import Control e gestione del rischio. Dual use, restrizioni nel commercio estero, due diligence

PROGRAMMA 

• Individuazione delle normative sulle restrizioni nel commercio internazionale, i portali UE e non UE
• Misure restrittive UE all’esportazione e all’importazione, merci+paesi soggetti alle misure restrittive
• Le restrizioni UE alla Russia e alla Bielorussia che vanno oltre le operazioni dirette con questi paesi, il rischio elusione e le cautele contrattuali da adottare
• Regolamento dual use: elenco delle merci a duplice uso; codici doganali, tabella di conversione, analisi tecnica dei prodotti; tipologie di autorizzazione all’esportazione; clausola di salvaguardia catch-all
• “Dichiarazione di libera esportazione/importazione” richiesta dallo spedizioniere doganale: contenuto, significato, conseguenze
• Gestione del rischio nel commercio internazionale: due diligence e trade compliance.
• Dovuta diligenza oggettiva (merceologica), soggettiva (controparti) e geografica (paesi o territori) nelle vendite e nella catena di approvvigionamento, adozione di un programma interno di conformità (PIC) per prevenire il rischio violazioni, tutelare la reputazione aziendale e migliorare la gestione dell’operatività quotidiana
• Responsabilità aziendale negli scambi internazionali e sistema sanzionatorio: i decreti legislativi n.221/2017 e n.231/2001
• Cenni sulla normativa sanzionatoria USA relativamente alle c.d. sanzioni secondarie che possono colpire soggetti non statunitensi (quindi aziende italiane)